2024年1月18日，公司召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过《合于终止2023年范围性股票驱策安放事项的议案》，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。鉴于《2023年范围性股票驱策安放（草案）》及合连议案尚未提交公司股东大会审议通过，遵照《上市公司股权驱策处理法子》的规则，终止2023年范围性股票驱策安放事项无需提交股东大会审议通过。

　　遵照公司《2021年范围性股票驱策安放》《2022年范围性股票驱策安放》规则，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价值及数目事项的，公司应对尚未废止限售的范围性股票的回购数目和回购价值做相应的调节。

　　本公司及董事会团体成员担保新闻披露实质确凿实、正确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　2、上述提案依然公司第三届董事会第七次集会考中三届监事会第五次集会审议通过，整个实质详睹公司刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》的合连通告。

　　4、2022年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十二次集会，审议通过了《合于向2022年范围性股票驱策安放驱策对象初次授予范围性股票的议案》。遵照公司2021年年度股东大会的授权，公司独立董事就向驱策对象授予范围性股票发布了明了许可睹解。监事会对授予日的驱策对象名单举办核实并发布了核查睹解。上海市锦天城讼师工作所对公司2022年范围性股票驱策安放初次授予事项出具了司法睹解书。

　　公司于2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《合于〈2022年度利润分派计划〉的议案》， 2023年6月2日公司披露了《2022年年度分红派息推行通告》，每10股派发明金盈利3元(含税)，该分红派息计划已于2023年6月9日推行完毕。经公司第三届董事会第二次集会审议通过，本次范围性股票的初次授予部门回购价值由11.63元/股调节为11.33元/股，预留授予部门回购价值由11.81元/股调节为11.51元/股。

　　本公司及董事会团体成员担保新闻披露的实质确实、正确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　备注：1、本次回购刊出实行后公司股本布局的变化处境以届时中邦证券备案结算有限公司深圳分公司备案录明的数据为准；2、上外中比例谋划数值均保存两位小数，以四舍五入方法谋划。

　　2023年8月16日,公司召开第三届董事会第四次集会，审议通过了《合于延期召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》，决计延期至2023年8月29日召开股东大会。2023年8月25日,公司召开第三届董事会第五次集会审议通过《合于裁撤2023年第二次偶尔股东大会部门提案的议案》，涉及2023年范围性股票安放合连提案暂不提交股东大会审议。

　　独特证实：委托人对受托人的指示，以正在“许可”、“阻挡”、“弃权”项的方框中打“√” 为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如委托人对某一审议事项的外决睹解未作整个指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有權按本人的趣味對該事項舉辦投票外決。

　　1、公司已就本次終止及刊出事項贏得現階段需要的授權和核准，尚需提交公司股東大會審議通過；

　　茲授權委托 先生（姑娘）代外自己（單元）出席新大正物業集團股份有限公司2024年第一次偶爾股東大會，並代爲行使外決權：

　　公司各債權人如懇求公司了債債務或者供給相應擔保的，遵照我邦《公邦法》等合連司法原則的規則向公司提出書面懇求，並隨附合連闡明文獻。

　　（2）通過互聯網投票體例（）投票的整個時光爲2024年2月5日9:15-15:00。

　　新大正物業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月18日召開第三屆董事會第七次集會和第三屆監事會第五次集會，審議通過了《合于終止2023年範圍性股票驅策安放事項的議案》，現將合連事項通告如下：

　　（一）針對本次驅策安放的終止推行事宜，公司依然執行需要的法定軌範並已取得核准，不存正在損害上市公司及團體股東優點的情況，切合《公邦法》《證券法》《處理法子》等相合司法、行政原則、榜樣性文獻和《公司章程》的合連規則；

　　1、現場投票：股東自己出席現場集會或者通過授權委托書（睹附件二）委托他人出席現場集會；

　　4、2021年5月19日，公司召開第二屆董事會第八次集會、第二屆監事會第八次集會，審議通過了《合于調節2021年範圍性股票驅策安放授予數目和授予價值的的議案》《合于向驅策對象初次授予範圍性股票的議案》。公司獨立董事就本次調節2021年範圍性股票驅策安放授予數目和授予價值，以及向驅策對象授予範圍性股票發布了明了許可睹解。監事會對授予日的驅策對象名單舉辦核實並發布了核查睹解。上海市錦天城訟師工作所對公司2021年範圍性股票驅策安放授予價值、數目調節和初次授予事項出具了司法睹解書。

　　3、代庖人憑自己身份證、委托人身份證及股票賬戶卡、授權委托書等操持備案手續。

　　2．股東通過互聯網投票體例舉辦彙集投票，需遵守《深圳證券生意所投資者彙集效勞身份認證營業指引（2016年修訂）》的規則操持身份認證，贏得“深交所數字證書”或“深交所投資者效勞暗號”。整個的身份認證流程可登錄互聯網投票體例條例指引欄目查閱。

　　遵照《上市公司股權驅策處理法子》合連規則，公司應允終止2023年範圍性股票驅策安放後三個月內，不再審議股權驅策安放。後續公司將糾合合連司法、原則和公司現實處境，同意更爲完滿、加倍合理的驅策安放，並擇機推出，以健康公司長效驅策機制，吸引和留住卓越人才，增進公司健壯進展。公司也將不斷通過優化薪酬系統、完滿績效稽核軌制等方法來充溢調動公司處理職員以及主旨骨幹等員工的踴躍性，爲股東創設更衆的價格。

　　股東對總議案與整個提案反複投票時，以第一次有用投票爲准。如股東先對整個提案投票外決，再對總議案投票外決，則以已投票外決的整個提案的外決睹解爲准，其他未外決的提案以總議案的外決睹解爲准；如先對總議案投票外決，再對整個提案投票外決，則以總議案的外決睹解爲准。

　　新大正物業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月18日召開第三屆董事會第七次集會審議通過了《合于改換注冊本錢及修訂〈公司章程〉的議案》，合連事項尚需提交公司2024年第一次偶爾股東大會審議。現將相合詳情通告如下：

　　關于累積投票提案，填報投給某候選人的推選票數。上市公司股東應該以其所具有的每個提案組的推選票數爲限舉辦投票，股東所投推選票數領先其具有推選票數的，或者正在差額推選中投票領先應選人數的，其對該項提案組所投的推選票均視爲無效投票。假如不許可某候選人，可能對該候選人投0票。

　　本次回購刊出實行後，估計公司總股本將由227,759,683股改換爲226,277,783股，注冊本錢也相應由227,759,683元改換爲226,277,783元。因爲公司本次回購刊出範圍性股份將涉及注冊本錢省略，遵照《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等合连司法、原则的规则，公司特此通告债权人，债权人自本通告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有用债权文献及合连凭证恳求公司了债债务或者供给相应的担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会以是影响其债权的有用性，合连债务（任务）将由公司遵照原债权文献的商定不断执行。债权人未正在规则克日里手使上述权益的，本次回购刊出将按法定轨范不断推行。

　　本公司及董事会团体成员担保新闻披露实质确凿实、正确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　遵照公司《2022年范围性股票驱策安放(草案)》合连规则，公司正在驱策安放终止时，应该回购尚未废止限售的范围性股票，回购价值为授予价值，即初次授予部门回购价值为11.33元/股，预留授予部门回购价为11.51元/股。

　　3、以上议案【1】需对中小投资者的外决举办稀少计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级处理职员及稀少或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　3、2021年3月10日，公司召开2021年第一次偶尔股东大会，审议通过了《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放推行稽核处理法子〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持2021年范围性股票驱策安放合连事宜的议案》。

　　（一）审议通过《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》

　　因公司拟终止2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放，遵照驱策安放合连规则公司拟回购刊出驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票共计1,481,900股。回购刊出实行后，公司总股本将由227,759,683股改换为226,277,783股，注册本钱也相应由227,759,683元改换为226,277,783元。遵照注册本钱和股本的转化处境，拟对《公司章程》中相应条件举办修订。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所生意体例和互联网投票体例（地点为）参预投票，参预汇集投票时涉及整个操作详睹附件1。

　　（三）集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，切合《公邦法》等相合司法、行政原则、部分规章、榜样性文献、深圳证券生意所（以下简称“深交所”）营业条例和《公司章程》的规则。

　　本次回购刊出后公司股份总数将省略1,481,900股，股本布局变化如下：

　　个中：P 为调节后的每股范围性股票回购价值，P0 为每股范围性股票授予价值；V 为每股的派息额；n 为每股公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增添的股票数目）。

　　遵照公司《2022年范围性股票驱策安放(草案)》合连规则，公司正在驱策安放终止时，应该回购尚未废止限售的范围性股票，回购价值为授予价值，即初次授予部门回购价值为11.33元/股，预留授予部门回购价为11.51元/股。

　　因为宏观经济、商场处境转化等众重要素影响，导致公司预期筹划处境与驱策计划稽核目标的设定存正在偏向，不断推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放将难以告终预期的驱策方针和恶果。公司正在踊跃与各方疏导的根源之上，归纳思考商场处境要素和公司将来进展政策筹划，经郑重探求后，董事会拟决计终止推行上述范围性股票驱策安放，对驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票举办回购刊出，合连配套文献一并终止。

　　6、2022年6月2日，公司召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十三次集会，审议通过了《合于调节2022年范围性股票驱策安放授予数目和授予价值的的议案》《合于向驱策对象预留授予范围性股票的议案》。公司独立董事就本次调节2022年范围性股票驱策安放授予数目和授予价值、预留授予发布了明了许可睹解。监事会对范围性股票预留授予日的驱策对象名单举办核实并发布了核查睹解。上海市锦天城讼师工作所对公司2022年范围性股票驱策安放授予数目及授予价值调节、预留授予事项出具了司法睹解书。

　　同日，公司召开第二届监事会第十一次集会，审议通过了《合于〈2022年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈2022年范围性股票驱策安放稽核处理法子〉的议案》《合于核查公司2022年范围性股票驱策安放初次授予部门驱策对象名单的议案》，公司监事会对本驱策安放的合连事项举办核实并出具了合连核查睹解。

　　公司于2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《合于〈2022年度利润分派计划〉的议案》， 2023年6月2日公司披露了《2022年年度分红派息推行通告》，每10股派发明金盈利3元(含税)，该分红派息计划已于2023年6月9日推行完毕NG28·南宫娱乐中国官方网站。经公司第三届董事会第二次集会审议通过，本次范围性股票回购价值由12.20元/股调节为11.90元/股。

　　2023年8月16日,公司召开第三届董事会第四次集会，审议通过了《合于延期召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》，决计延期至2023年8月29日召开本次股东大会。2023年8月25日,公司召开第三届董事会第五次集会审议通过《合于裁撤2023年第二次偶尔股东大会部门提案的议案》，裁撤《合于调节2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放公司层面事迹稽核对象的议案》。

　　整个实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（ ）披露的《合于改换注册本钱及修订〈公司章程〉的的通告》。

　　新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事会第七次集会和第三届监事会第五次集会，审议通过了《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》，现将合连事项通告如下：

　　整个实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（ ）披露的《2024年第一次偶尔股东大会通告》。

　　8、本次股东大会出席股东的用度自理，出席集会职员请于集会早先前20分钟达到集会场所，并出示相合股东身份阐明文献，以便验证入场。

　　6、2022年3月25日，公司召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十一次集会，审议通过了《合于回购刊出2021年范围性股票驱策安放部门范围性股票的议案》《合于裁撤授予2021年范围性股票驱策安放预留范围性股票的议案》《合于2021年范围性股票驱策安放稽核法子调节的议案》。公司监事会、独立董事发布了许可的睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　7、2022年6月2日，公司召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2021年范围性股票驱策安放第一个废止限售期废止限售要求劳绩的议案》《合于调节2021年范围性股票驱策安放回购数目和回购价值的议案》《合于回购刊出2021年范围性股票驱策安放部门范围性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发布了明了许可睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。公司于2022年6月6日披露了《合于回购刊出部门范围性股票通告债权人的通告》。

　　（一）审议通过《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》

　　10、2024年1月18日，公司召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放正经遵守《上市公司股权驱策处理法子》和公司范围性股票驱策安放的合连规则执行轨范。详睹本通告附后的《附件1：驱策安放已执行的决议轨范 》、《附件2：回购价值的订价凭据》。

　　本公司及董事会团体成员担保新闻披露的实质确实、正确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　公司本次终止2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放回购刊出合连范围性股票切合《中华百姓共和邦公邦法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司股权驱策处理法子》等合连司法、原则、榜样性文献、公司章程及公司范围性股票驱策安放的规则。

　　1、2021年2月22日，公司召开第二届董事会第五次集会，审议通过了《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放推行稽核处理法子〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持2021年范围性股票驱策安放相合事宜的议案》《合于提请召开2021年第一次偶尔股东大会的议案》。公司独立董事对《2021年范围性股票驱策安放（草案）》及其摘要，以及2021年范围性股票驱策安放设定目标的科学性和合理性发布了许可的独立睹解。

　　6、备案场所：重庆市渝中区虎踞道78号重庆总部城A区10号楼公司证券工作部。

　　2023年8月4日，公司召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议通过《合于〈2023年范围性股票驱策安放〉及其摘要的议案》《合于〈2023年范围性股票驱策安放稽核处理法子〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持2023年范围性股票驱策安放相合事宜的议案》等合连议案。公司独立董事就合连事项发布了独立睹解，监事会对驱策安放合连事项发布了核查睹解。

　　相干地点：重庆市渝中区虎踞道78号重庆总部城A区10号楼公司证券工作部。

　　除上述条件外，《公司章程》其他条件实质维持褂讪，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通事后生效，最终以工商部分存案备案为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人操持合连的工商改换备案、存案手续等整个事项。

　　鉴于《2023年范围性股票驱策安放（草案）》及合连议案尚未提交公司股东大会审议通过，遵照《上市公司股权驱策处理法子》的规则，公司董事会经郑重探求后，决计终止2023年范围性股权驱策安放的推动。

　　经审核，监事会以为，因为公司《2023年范围性股票驱策安放（草案）》及合连议案尚未经股东大会审议，范围性股票尚未实行现实授出，以是本次终止驱策安放尚未形成合连股份付出用度，终止驱策安放不会对公司寻常筹划形成宏大影响，不存正在损害公司及团体股东优点的情况。本次终止审议轨范合法有用，切合合连司法原则及公司范围性股票驱策安放等相合规则，以是，咱们许可该事项。

　　7、2023年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第十七次集会，审议通过了《合于2022年范围性股票驱策安放第一个废止限售期废止限售要求未劳绩暨回购刊出部门范围性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发布了明了许可睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。公司于2023年3月28日披露了《合于回购刊出部门范围性股票通告债权人的通告》。

　　（二）公司终止推行本次驱策安放尚需遵照《处理法子》等相合司法、行政原则及深交所的合连规则执行新闻披露任务。

　　本公司及监事会团体成员担保新闻披露实质确凿实、正确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次集会于2024年1月18日正在以通信集会方法召开。集会通告已于2024年1月12日以书面及通信方法发出。集会应出席的监事3人，现实出席集会监事3人。本次集会由监事会主席彭波先生主办。本次监事齐集会的召开轨范切合《中华百姓共和邦公邦法》相合司法、行政原则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》《监事集会事条例》的合连规则。

　　4、以上议案【2、3】属于独特决议事项，须经出席股东大会股东（包含股东代庖人）所持有的有用外决权三分之二以上通过。

　　3．股东遵照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在规则时光内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　综上，公司本次拟回购刊出的范围性股票总数为1,481,900股，占公司总股本的0.65%。

　　遵照公司《2021年范围性股票驱策安放(草案)》合连规则，公司正在驱策安放终止时，应该回购尚未废止限售的范围性股票，回购价值为授予价值即11.90元/股。

　　经审核，监事会以为，因为公司《2023年范围性股票驱策安放（草案）》及合连议案尚未经股东大会审议，范围性股票尚未实行现实授出，以是本次终止驱策安放尚未形成合连股份付出用度，终止驱策安放不会对公司寻常筹划形成宏大影响，不存正在损害公司及团体股东优点的情况。本次终止审议轨范合法有用，切合合连司法原则及公司范围性股票驱策安放等相合规则，以是，咱们许可该事项。

　　本公司及董事会团体成员担保通告实质确凿实、正确和无缺，不存正在子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　8、2023年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第十七次集会，审议通过了《合于2021年范围性股票驱策安放第二个废止限售期废止限售要求未劳绩暨回购刊出部门范围性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发布了明了许可睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。公司于2023年3月28日披露了《合于回购刊出部门范围性股票通告债权人的通告》。

　　11、2024年1月18日，公司召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　公司董事会经郑重探求后，拟决计终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放，对驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票举办回购刊出，合连配套文献一并终止。本次拟回购刊出的范围性股票总数为1,481,900股，占公司总股本的0.65%；回购资金总额为17,206,987元，统统为公司自有资金。

　　整个实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（ ）披露的《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的通告》。

　　2、本次终止及刊出事项的源由、回购数目、回购价值及资金开头切合《处理法子》《公司章程》和《驱策安放草案》的相合规则，不存正在损害公司及团体股东优点的情况；

　　本次终止2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放后拟回购刊出驱策对象残存已获授但尚未废止限售的范围性股票共计1,481,900股。回购刊出后，公司总股本将由227,759,683股改换为226,277,783股，注册本钱也相应由227,759,683元改换为226,277,783元。

　　1．互联网投票体例早先投票的时光为2024年2月5日（现场股东大会召开当日）上午9：15，了局时光为2024年2月5日（现场股东大会了局当日）下昼3：00。

　　2024年1月18日，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过了《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的议案》。遵照《上市公司股权驱策处理法子》及公司《2021年范围性股票驱策安放》《2022年范围性股票驱策安放》等合连规则，公司拟回购刊出驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票1,481,900股。整个实质详睹公司同日正在巨潮资讯网 披露的《合于终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票的通告》（通告编号：2024-004）。

　　整个实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（ ）披露的《合于终止2023年范围性股票驱策安放事项的通告》。

　　2023年8月16日,公司召开第三届董事会第四次集会，审议通过了《合于延期召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》，决计延期至2023年8月29日召开本次股东大会。2023年8月25日,公司召开第三届董事会第五次集会审议通过《合于裁撤2023年第二次偶尔股东大会部门提案的议案》，裁撤《合于调节2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放公司层面事迹稽核对象的议案》。

　　一、合于2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放终止推行及回购刊出的处境证实

　　9、2023年8月4日，公司召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议通过《合于调节2021范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放公司层面事迹稽核对象的议案》，公司独立董事发布了许可的独立睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　5、2021年7月20日，公司召开第二届董事会第九次集会、第二届监事会第九次集会，审议通过了《合于回购刊出部门范围性股票的议案》。公司监事会、独立董事发布了许可的睹解，上海市锦天城讼师工作所对本次回购刊出事项出具了司法睹解书。

　　2、法人股东凭生意执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代外人阐明书或法人授权委托书、出席人身份证操持备案手续。

　　1、股权备案日持有公司股份的平凡股股东或其代庖人。于股权备案日下昼收市时正在结算公司备案正在册的公司团体平凡股股东均有权出席股东大会，并可能以书面体例委托代庖人出席集会和参预外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）；

　　5、2022年5月24日至2022年6月2日，公司正在内部OA体例对公司《2022年范围性股票驱策安放预留授予驱策对象名单》举办了为期10天的公示。正在公示期内，公司监事会核查了本次驱策对象的名单、身份证件、驱策对象与公司或子公司签署的劳动合同或聘请合同、驱策对象正在公司或子公司负责的职务，岁月未收到任何对本次拟驱策对象名单的反驳，并出具了《监事会合于2022年范围性股票驱策安放预留授予驱策对象名单的核查睹解》

　　公司将于2024年2月5日（周一）15:30召开2024年第一次偶尔股东大会，集会将采用现场外决与汇集投票相纠合的方法召开，审议本次董事集会需提交股东大会审议合连事项。现场集会场所为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼集会室。

　　公司于2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《合于〈2020年年度利润分派及本钱公积金转增股本预案〉的议案》，2021年4月24日公司披露了《2020年年度权力分拨推行通告》，每10股派发明金盈利5.5元(含税)，每10股以本钱公积金转增5股，该权力分拨计划已于2021年4月30日推行完毕。经公司第二届董事会第八次集会审议通过，本次范围性股票回购价值由26.92元/股调节为17.58元/股。

　　（1）公司终止2021年范围性股票驱策安放后，需回购刊出12名驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票合计722,400股。

　　10、2023年8月4日，公司召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议通过《合于调节2021范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放公司层面事迹稽核对象的议案》，公司独立董事发布了许可的独立睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　（二）股东大会的集中人：公司董事会于2024年1月18日召开的第三届董事会第七次集会决计召开本次股东大会。

　　同日，公司召开第二届监事会第五次集会，审议通过了《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2021年范围性股票驱策安放推行稽核处理法子〉的议案》《合于核查公司2021年范围性股票驱策安放初次授予部门驱策对象名单的议案》，公司监事会对本驱策安放的合连事项举办核实并出具了合连核查睹解。

　　1．平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362968”，投票简称为“大正投票”。

　　本公司及董事会团体成员担保新闻披露实质确凿实、正确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　4、股东可通过现场、信函或传真方法举办备案，信函或传真请说明“股东大会”字样且务必于2024年2月1日 （木曜日）17:00时前投递或传线:00-17:00。

　　3、2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《合于〈2022年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈2022年范围性股票驱策安放稽核处理法子〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持2022年范围性股票驱策安放合连事宜的议案》。公司董事会对本次驱策安放秘闻新闻知爱人正在本次驱策安放草案公然披露前6个月内生意公司股票的处境举办了自查，并于同日披露了《合于2022年范围性股票驱策安放秘闻新闻知爱人生意公司股票处境的自查申报》加拿大pc入口。

　　统一外决权只可拔取现场投票、汇集投票中的一种外决方法，统一外决权显露反复外决的以第一次投票结果为准。

　　公司于2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《合于〈2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案〉的议案》，2022年5月25日公司披露了《2021年年度权力分拨推行通告》，每10股派发明金盈利5元(含税)，每10股以本钱公积金转增4股，该权力分拨计划已于2022年5月31日推行完毕。经公司第二届董事会第十三次集会审议通过，本次范围性股票的初次授予部门回购价值由16.78元/股调节为11.63元/股。

　　3、公司本次终止及刊出事项依法执行新闻披露任务，并操持省略注册本钱和股份刊出备案合连手续。

　　9、2023年6月1日，公司召开第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会，审议通过《合于范围性股票驱策安放回购价值调节的议案》《合于回购刊出部门范围性股票的议案》，公司独立董事发布了明了许可的睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司正在内部OA体例对公司《2022年范围性股票驱策安放驱策对象名单》举办了为期10天的公示。正在公示期内，公司监事会核查了本次驱策对象的名单、身份证件、驱策对象与公司或子公司签署的劳动合同或聘请合同、驱策对象正在公司或子公司负责的职务，岁月未收到任何对本次拟驱策对象名单的反驳，并出具了《监事会合于2022年范围性股票驱策安放名单公示处境及核查睹解》。

　　3．股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全数提案外达一致睹解。

　　公司拟终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票事项，审议轨范合法有用，切合合连司法原则及公司范围性股票驱策安放等相合规则，不会对公司寻常筹划、将来进展和财政情况形成宏大影响，有利于上市公司的不断进展，不会影响公司处理团队与主旨骨干的勤苦尽职，也不存正在损害公司及团体股东特别是中小股东优点的情况。监事会许可终止推行公司2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并许可回购刊出已授予但尚未废止限售的范围性股票。

　　1、2022年3月25日，公司召开第二届董事会第十一次集会，审议通过了《合于〈2022年范围性股票驱策安放（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈2022年范围性股票驱策安放稽核处理法子〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持2022年范围性股票驱策安放相合事宜的议案》《合于提请召开2021年年度股东大会的议案》。公司独立董事对《2022年范围性股票驱策安放（草案）》及其摘要，以及2022年范围性股票驱策安放设定目标的科学性和合理性发布了许可的独立睹解。

　　公司经郑重探求后，拟决计终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放，对驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票举办回购刊出，合连配套文献一并终止。本次拟回购刊出的范围性股票总数为1,481,900股，占公司总股本的0.65%；回购资金总额为17,206,987元，统统为公司自有资金。回购刊出周详名单如下：

　　8、2023年6月1日召开第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会，审议通过《合于范围性股票驱策安放回购价值调节的议案》《合于回购刊出部门范围性股票的议案》，公司独立董事发布了明了许可的睹解，上海市锦天城讼师工作所对上述事项出具了司法睹解书。

　　因为公司《2023年范围性股票驱策安放（草案）》及合连议案尚未提交股东大会审议，范围性股票未现实授出，本次终止驱策安放尚未形成合连股份付出用度，不会对公司寻常筹划形成宏大影响，不存正在损害公司及团体股东优点的情况。

　　公司于2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《合于〈2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案〉的议案》，2022年5月25日公司披露了《2021年年度权力分拨推行通告》，每10股派发明金盈利5元(含税)，每10股以本钱公积金转增4股，该权力分拨计划已于2022年5月31日推行完毕。经公司第二届董事会第十三次集会审议通过，本次范围性股票回购价值由17.58元/股调节为12.20元/股。

　　公司终止本驱策安放需求确认的合连股份付出用度遵守《企业司帐规矩第11号一股份付出》的规则惩罚。公司终止本驱策安放最终需确认的股份付出用度对公司净利润的影响以司帐师工作所出具的审计申报为准。

　　2、汇集投票：公司将通过深交所生意体例和互联网投票体例向团体股东供给汇集投票平台，股东可能正在上述汇集投票时光内通过上述体例行使外决权。

　　新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次集会于2024年1月18日以通信方法召开。集会通告于2024年1月12日以书面及通信方法发出。集会应出席董事8名，本次集会由公司董事长李茂顺先生集中并主办，公司监事及高级处理职员列席了集会。本次集会的集中和召开切合《中华百姓共和邦公邦法》等司法、行政原则、部分规章及《公司章程》《董事集会事条例》的相合规则，本次集会的集中和召开轨范合法有用。

　　本次终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票，不会对公司的财政情况和寻常筹划形成宏大影响，不会导致公司控股股东及现实支配人发作转化，公司股权漫衍仍具备上市要求。遵照《上市公司股权驱策处理法子》合连规则，公司应允终止本驱策安放后三个月内，不再审议股权驱策安放。本驱策安放终止推行后，公司处理团队将不断勤苦尽职，卖力执行作事职责，为股东创设价格。

　　本次回购范围性股票的资金总额为17,206,987元，回购资金开头为公司自有资金。

　　2、2021年2月23日至2021年3月5日，公司正在内部OA体例对《公司2021年范围性股票驱策安放驱策对象名单》举办了为期10天的公示。正在公示期内，公司监事会核查了本次驱策对象的名单、身份证件、驱策对象与公司或子公司签署的劳动合同或聘请合同、驱策对象正在公司或子公司负责的职务，岁月未收到任何对本次拟驱策对象名单的反驳，并出具了《监事会合于2021年范围性股票驱策安放名单公示处境及核查睹解》。

　　（2）公司终止2022年范围性股票驱策安放后，需回购刊出初次授予部门的10名驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票合计730,100股；需回购刊出预留授予部门的1名驱策对象已获授但尚未废止限售的范围性股票29,400股。

　　经审核，监事会以为，公司拟终止推行2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并回购刊出合连范围性股票事项，审议轨范合法有用，切合合连司法原则及公司范围性股票驱策安放等相合规则，不会对公司寻常筹划、将来进展和财政情况形成宏大影响，有利于上市公司的不断进展，不会影响公司处理团队与主旨骨干的勤苦尽职，也不存正在损害公司及团体股东特别是中小股东优点的情况。监事会许可终止推行公司2021年范围性股票驱策安放、2022年范围性股票驱策安放并许可回购刊出已授予但尚未废止限售的范围性股票。

　　《2023年范围性股票驱策安放（草案）》发布后，公司踊跃推动合连作事，并与合连各方就驱策计划举办了渊博的疏导。归纳思考了股权驱策计划的总体节拍筹划与时光点等题目，纠合商场处境要素的转化以及公司将来进展政策筹划，经郑重琢磨评估后决计终止2023年范围性股票驱策安放的推动。